В Приморском районе направлено в суд уголовное дело в отношении двух лиц, организовавших преступную схему по незаконному возмещению НДС на сумму свыше 18 млн. рублей

Прокуратурой Приморского района г. Санкт-Петербурга утверждено обвинительное заключение по обвинению Сергея Лопатина в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 33, ч.4 ст. 159 (организатор преступления, совершение мошенничества в особо крупном размере) УК РФ и Александра Староверова ч.4 ст. 159 УК РФ соответственно.

Как было установлено в ходе предварительного следствия Лопатин Сергей от имени ООО «Анексима» предъявил налоговую декларацию, содержащую заведомо ложные сведения о сумме налога на добавленную стоимость.

После чего Лопатин Сергей, действуя путем обмана, как организатор преступления в составе группы лиц по предварительному сговору со Староверовым Александром и неустановленными соучастниками, получил юридически закрепленную возможность вступить во владение и распорядиться денежными средствами, принадлежащими РФ в особо крупном размере, на общую сумму свыше 18 млн. рублей. Специалисты налоговой инспекции подготовили полный комплект документов для перевода денежных средств на счет ООО «Анексима». Однако, благодаря оперативному вмешательству сотрудников ГУ МВД по СЗФО, а также грамотной работе сотрудников прокуратуры и следователей СУ УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга преступная схема была раскрыта.

В отношении Лопатина применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, Староверову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в инкриминируемых им преступлениях обвиняемые не признали.

Вместе с тем, благодаря проведению большого комплекса следственных действий, удалось собрать достаточные доказательства, изобличающие Лопатина и Староверова, в мошеннических действиях.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

Ход рассмотрения указанного уголовного дела в суде находится на особом контроле прокуратуры района.